Банк России выявил 2183 нелегальных участника рынка

Банк России предупредил о новых схемах нелегальных участников финансового рынка

Банк России сообщает о сохраняющейся активности нелегальных участников рынка ценных бумаг, которые активно используют схемы с псевдообучением и симуляцией торговых операций. Кроме того, злоумышленники вовлекают клиентов в так называемое дропперство, используя их счета для обналичивания средств.

Как отмечает регулятор, широкое распространение получили методы, при которых псевдоброкеры заманивают граждан через персональные консультации в мессенджерах, а также с помощью холодных звонков. Целями для таких звонков становятся лица, ранее оставлявшие свои контакты на специализированных интернет-ресурсах, посвященных инвестициям и биржевой торговле.

Отдельную опасность представляет схема с вовлечением в дропперство.

• На первом этапе мошенник, выступающий в роли консультанта, помогает клиенту вывести из проекта так называемую «первую прибыль». На практике же человек получает обратно лишь часть собственных первоначальных вложений.
• После этого консультант убеждает жертву взять у него в долг деньги на «страховой взнос», необходимый для вывода оставшихся средств.

Как разъясняет Центробанк, средства для оплаты этой страховки поступают на счет клиента от различных третьих лиц. Мошенник представляет это как возврат ему аналогичных долгов. Далее клиенту предлагается перевести всю полученную сумму на счет, указанный консультантом, в качестве оплаты.

В результате пострадавший не только лишается своих денег и оказывается в долгу, но и фактически становится звеном в цепи по отмыванию средств, то есть участником дропперской схемы.

Регулятор обращает внимание, что нелегальные проекты ориентированы в основном на людей, стремящихся к быстрому обогащению, в том числе за счет операций с повышенным уровнем риска. Для привлечения клиентов организаторы:

• обещают доступ к торговле иностранными активами и криптовалютой,
• утверждают о наличии у компании лицензии зарубежного регулятора
• и предлагают сделки с использованием значительного кредитного плеча.

По данным Банка России, за 2025 год было выявлено 2183 субъекта, демонстрирующих признаки нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг. Этот показатель на 13% превышает уровень предыдущего года.