ЦБ Турции отозвал лицензии Papara и Ininal за отмывание денег

Центральный банк Турции принял решение об аннулировании лицензии платёжной системы Papara, известной среди пользователей из России. О данном событии сообщило официальное издание Resmi Gazete.

"Лицензия Papara на осуществление деятельности в качестве организации, выпускающей электронные деньги, выданная 21 апреля 2016 года, была отозвана в результате решения Комиссии по регулированию и надзору в банковском секторе", - отмечается в публикации.

Это решение было принято в соответствии с положениями закона №6493, регулирующего платёжные услуги, системы расчётов и деятельность учреждений электронных денег. Как сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, в рамках следствия были задержаны 13 человек, среди которых владельцем Papara является Ахмед Карслы. Эти лица подозреваются в отмывании средств, полученных от незаконных азартных игр. В результате изъяты активы на сумму 5 миллиардов турецких лир, что эквивалентно более чем 128 миллионам долларов, и назначен внешний управляющий для контроля над Papara.

Кроме того, в марте текущего года в рамках следственных действий, проводимых прокуратурой Стамбула, был задержан Эркан Корк, занимающий пост главы совета директоров другой популярной у русских платёжной системы Ininal. Он также является владельцем банка Bankpozitif, платёжной системы Payfix и телеканала Flash TV. Причиной задержания стали подозрения в участии в отмывании денежных средств, полученных от незаконных азартных игр. Лицензия Ininal также была аннулирована Центральным банком Турции.