Чиханчин: Бороться с дропами надо через организаторов
Юрий Чиханчин заявил на форуме в Петербурге, что борьбу с дропперством нужно вести против организаторов схем. Платформа «Антидроп» от ЦБ заработает во второй половине 2027 года.
Глава Росфинмониторинга призвал переориентировать борьбу с дропперством на организаторов преступных схем
Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин выступил с инициативой кардинального изменения подхода к противодействию дропперству. По его мнению, усилия должны быть сосредоточены не на рядовых исполнителях («дропах»), а на тех, кто создаёт и контролирует незаконные схемы.
Феномен дропов приобретает международный масштаб. Особую тревогу вызывает тот факт, что в эту сеть вовлекается значительное количество молодых людей, включая несовершеннолетних. Нами регистрируются случаи, когда владельцами карт, используемых для подобных операций, становятся школьники. Это крайне серьёзная проблема. Ряд государств уже ввёл уголовную ответственность за такие действия, однако, вероятно, это не является исчерпывающим решением. Нам требуется пересмотреть стратегию, работать не с дропами, а с организаторами потоков и конечными заказчиками— заявил Чиханчин в ходе пленарного заседания Международного форума надзорных органов и частного сектора, состоявшегося в Санкт-Петербурге в среду.
Термин «дроппер» (или «дроп») обозначает клиента финансового учреждения, который добровольно либо под влиянием обмана предоставляет злоумышленникам доступ к своему счёту или карте для перемещения похищенных средств или их последующего обналичивания. За это такое лицо обычно получает денежное вознаграждение, но часто не подозревает о своей роли в преступной цепочке.
Ранее стало известно, что Банк России в 2025 году начал создание централизованной системы для оперативного оповещения всех кредитных организаций о подозрительных транзакциях частных лиц — платформы «Антидроп». Ожидается, что данный инструмент поможет:
- закрепить позитивную динамику сокращения объёмов сомнительных операций,
- предотвратить переход дропов между банками
- и пресечь практику дробления переводов на мелкие суммы в разных учреждениях для уклонения от контроля в сфере противодействия отмыванию доходов.
Ввод платформы в эксплуатацию запланирован на вторую половину 2027 года.