Эксперт Кучава предупредил о мошенничестве с регулярными переводами
Эксперт «Народного фронта» Галактион Кучава заявил, что регулярные переводы от незнакомцев могут быть мошеннической схемой. Он рекомендовал не возвращать деньги самостоятельно и обратиться в банк
Неожиданные регулярные денежные переводы от незнакомых лиц на банковский счёт могут являться элементом мошеннической схемы, в связи с чем к подобным операциям следует относиться с повышенной осторожностью. Об этом в беседе с ТАСС заявил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
Следует подчеркнуть: если вы не ожидаете переводов и не осуществляли соответствующих сделок, любые систематические поступления с неизвестных счетов следует рассматривать как попытку мошенничества, — сказал Кучава. — Характерная особенность данной схемы заключается в том, что злоумышленники изначально не требуют возврата средств. Их цель — спровоцировать реакцию пользователя.Он отметил, что после серии переводов с человеком обычно связываются мошенники, представляясь сотрудниками банка или другой организации. Они сообщают об «ошибочном» переводе и просят вернуть деньги на якобы «резервный счёт».
После перевода собственных средств связь с мошенниками прекращается. Более того, подобные операции могут являться частью схемы по легализации денежных средств, в рамках которой получатель становится так называемым дроппером — посредником, что создает риск блокировки его банковских счетов, — подчеркнул эксперт.Кучава напомнил, что в данной ситуации нельзя самостоятельно возвращать средства и использовать их.
Следует незамедлительно обратиться в банк с письменным заявлением, указав дату, время и суммы поступлений. Также рекомендуется сохранить все подтверждающие материалы, включая чеки, скриншоты и SMS-уведомления, — добавил он.