Finma ликвидировал MBaer за обход санкций

Швейцарский финансовый регулятор Finma аннулировал банковскую лицензию у MBaer Merchant Bank AG. Основанием для этого решения послужили выявленные факты содействия кредитной организации своим клиентам в уклонении от международных санкционных режимов.

Накануне Министерство финансов Соединённых Штатов объявило о намерении отрезать MBaer от американской финансовой системы. Ведомство обвинило банк в поддержке незаконных схем, ассоциированных с Россией и Ираном. Подразделение Минфина США по контролю за финансовыми преступлениями (FinCEN) выступило с инициативой применить к швейцарскому банку специальную меру. Она запретит финансовым институтам США открывать или обслуживать корреспондентские счета для MBaer или от его имени.

В заявлении, опубликованном в пятницу, швейцарский регулятор Finma констатировал, что в деятельности банка были обнаружены «систематические нарушения» установленных правил.

По оценке надзорного органа, в MBaer отсутствовала эффективная система противодействия легализации преступных доходов, что создавало условия для клиентов по обходу действующих ограничений.

Как следует из сообщения Finma, правоприменительные процедуры в отношении данного кредитного учреждения были завершены регулятором три недели назад. Решение о принудительной ликвидации MBaer Merchant Bank AG на данный момент уже вступило в законную силу.

Указанный банк был учреждён в 2018 году Михаэлем Бэром, являющимся правнуком основателя известного швейцарского банка Julius Baer.