ФСБ и МВД пресекли обналичивание 1 млн рублей в Ленобласти
В Ленинградской области ФСБ и МВД остановили деятельность нелегальных финансовых посредников, обналичивавших крупные суммы через фиктивные фирмы. Изъято 6,7 млн рублей и важные документы. Подозреваемые помещены под домашний арест, возбуждено уголовное дело.
В Ленинградской области сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность незаконных финансовых посредников, занимавшихся обналичиванием значительных сумм денег. Об этом 19 ноября в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранителей, безналичные средства от клиентов направлялись на расчетные счета фиктивных организаций, находящихся под их контролем. Под прикрытием несуществующих сделок происходил процесс обналички, после чего денежные средства передавались клиентам, включая как физических, так и юридических лиц. За свои услуги незаконные банкиры взимали комиссию в размере от 11 до 13 процентов от суммы выводимых средств. Общий оборот финансовых операций составил приблизительно 1 миллион рублей.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. По местам их проживания и в офисах были проведены обыски, в ходе которых изъято около 6,7 миллиона рублей и документы, представляющие важность для следственных действий. Все подозреваемые помещены под домашний арест.
Ранее, 17 мая, сообщалось, что Замоскворецкий суд Москвы вынес второй приговор теневому банкиру Агустину Моралесу-Эскомилье за совершение ряда финансовых преступлений.