ФСБ в Горловке пресекла обмен валюты на 18 млн рублей
В Горловке задержана преступная группа, занимавшаяся незаконным обменом валют. ФСБ пресекла операции, доход от которых превысил 18 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о ведении банковской деятельности без лицензии.
По информации пресс-службы Управления Федеральной службы безопасности России по Донецкой Народной Республике, в Горловке была задержана группа лиц, занимающаяся незаконным обменом валюты и получившая доход свыше 18 миллионов рублей.
Как говорится в заявлении пресс-службы, сотрудники ФСБ пресекли деятельность организованной преступной группы, которая, прикрываясь предпринимательской деятельностью, проводила безналичный обмен украинской гривны на российские рубли через валютные биржи. После этого средства снимались с использованием подконтрольных коммерческих структур, действующих на территории республики.Доход нарушителей составил более 18 миллионов рублей. Следственный комитет Российской Федерации по Донецкой Народной Республике в городе Горловка возбудил уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 172 УК РФ, касающейся осуществления банковских операций без соответствующей регистрации или лицензии, если эти действия привели к значительному ущербу для граждан, организаций или государства или сопровождались получением крупного дохода организованной группой.
В пресс-службе также отметили, что все оперативные материалы были переданы в региональное следственное управление СК РФ для дальнейших процессуальных действий.