Испанская полиция задержала 12 членов сети за кражу данных
Испанская полиция ликвидировала украинскую преступную группу. Задержаны 12 человек, похищены данные 5 тысяч граждан, ущерб — 4,75 млн евро.
Испанские правоохранители пресекли деятельность международной преступной группировки, базировавшейся в королевстве. Как следует из официального сообщения полиции, организованное сообщество, состоявшее из выходцев с Украины, занималось вербовкой соотечественниц с целью последующего использования их персональных данных для афер на сайтах букмекерских контор.
Согласно материалам расследования, участники группы:
- находили женщин на Украине и обеспечивали их переезд в Испанию;
- после прибытия помогали им оформить статус временной защиты для беженцев;
- далее новоприбывших сопровождали в финансовые учреждения для открытия счетов и получения банковских карт, доступ к которым полностью переходил под контроль злоумышленников.
Эти счета в дальнейшем применялись для проведения операций на платформах, связанных с онлайн-ставками.
«Сотрудники Национальной полиции ликвидировали преступную организацию украинского происхождения... ее подозревают в совершении преступлений, связанных с торговлей людьми, подделкой документов, присвоением личности, компьютерным мошенничеством, мошенничеством и отмыванием денег»В рамках спецоперации были задержаны 12 человек: восемь в Аликанте и четверо в Валенсии. Шестеро из задержанных по решению суда помещены в следственный изолятор. Расследование также позволило доказать причастность фигурантов к 240 эпизодам хищения персональной информации. В своей незаконной деятельности группа использовала данные свыше 5 тысяч граждан из 17 государств.
Предварительная оценка общего объема незаконно полученных средств составляет около 4,75 миллиона евро. Полиции удалось идентифицировать не менее 55 гражданок Украины, чьи банковские счета применялись преступной сетью для транзита и легализации доходов, полученных преступным путем.