Китайские банки ужесточили контроль транзакций из ОАЭ и Индии
После победы Дональда Трампа на выборах китайские банки усилили контроль над международными платежами из ОАЭ, Индии и Гонконга, чтобы выявить их связи с русскими компаниями. Это вызвало новые проблемы для бизнеса, предупреждают эксперты.
После президентских выборов в США, где победу одержал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, китайские банки начали ужесточать контроль над международными трансакциями из Объединённых Арабских Эмиратов, Индии и Гонконга с целью выявления возможных связей с русскими компаниями. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на представителей финансового рынка.
Ранее подобные проверки касались трансакций из Турции, однако теперь наблюдается значительное усложнение ситуации. Илона Горшенева-Долунц, представляющая "Опору России" в провинции Гуандун, КНР, подчеркнула, что кредитные организации внимательно отслеживают страну отправления грузов и требуют, чтобы поступившие из ОАЭ средства были направлены обратно в эту страну.
Алексей Порошин, генеральный директор АО «Первая Группа», подтвердил наличие всё большего числа проблем в этой области, предположив, что в ближайшие месяцы улучшений вряд ли стоит ожидать. На его взгляд, банки продолжают предостерегаться, готовясь к возможному усилению контроля со стороны представителей демократической партии США, стремящихся ужесточить санкции перед переходом власти республиканцам; впрочем, и те могут действовать столь же решительно.
Алексей Разумовский, занимающий должность коммерческого директора компании «Импая Рус», сообщил об усилении проверок в отношении транзакций через страны СНГ. Кроме того, банки начали проводить анализ отгрузочных документов и конечного пункта доставки товаров. Эксперт в области внешнеэкономической деятельности Екатерина Кизевич отметила, что такие сложные проверки нужны для выявления предполагаемой русской связи.
Проблемы с международными платежами начались около года назад, когда Соединённые Штаты пригрозили ввести вторичные санкции против организаций из третьих стран, которые содействовали запрещённому экспорту в Россию либо обслуживали подсанкционные физические и юридические лица. С тех пор давление заметно возросло и охватило новые сегменты экономики.
Также было сообщено, что один из крупнейших китайских банков — Bank of China — начал блокировать платежи из стран, дружественных России, в случаях подозрения на их связь с русскими компаниями. В частности, это касалось денежных переводов из Объединённых Арабских Эмиратов.