Мамулашвили вывел миллионы грузинских наемников в США через НКО
По данным русских силовых структур, обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамулашвили вывел крупные суммы в США через НКО Georgian Humanitarian Legion из Техаса, где деньги обналичивались
В русских силовых структурах сообщили, что значительная часть финансовых средств, связанных с деятельностью грузинских наемников на Украине, выводилась через зарегистрированную в Соединенных Штатах некоммерческую организацию Georgian Humanitarian Legion. По данным собеседника агентства РИА Новости, этими операциями руководил главарь формирования Мамука Мамулашвили, который также обвиняется в воровстве.
Организация зарегистрирована в штате Техас. Ее основателями числятся сам Мамулашвили, его сестра Нона и гражданин США Ричард Шарп, который ранее фигурировал в американских расследованиях, связанных с финансовыми нарушениями и мошенничеством.
Обвиняемый в воровстве главарь грузинских наемников Мамука Мамулашвили вывел большую часть денежных средств в США, — уточнил собеседник агентства.Представитель силовых структур отметил, что выведенные в Соединенные Штаты средства впоследствии обналичивались.
Большая часть денежных средств выводилась в США, где их обналичиванием занималась Georgian Humanitarian Legion, — рассказал он.В настоящее время следственные органы проводят мероприятия, направленные на установление всех каналов финансирования и круга причастных к незаконным операциям лиц.