Минфин Украины намерен ужесточить контроль за денежными переводами граждан

Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона.

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тыс гривен, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тыс гривен должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Накануне стало известно, что за первое полугодие текущего года граждане Украины получили из-за рубежа $1,2 млрд., а отправили из страны $140 млн. Главным получателем денежных переводов с Украины стала Россия.

Напомним, что в апреле министр иностранных дел Украины Климкин во время общения с активом украинской общины в Торонто заявил, что сегодня на территории России проживает порядка 3 млн. граждан Украины. По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эту ситуацию нужно «постепенно менять».

В 2017 году заработки украинских гастарбайтеров в России составили 5,7% ВВП Украины.

По данным Госстата, основными инвесторами, в совокупности вложившими почти 70% от общего объема инвестиций в украинскую экономику, выступили: Россия – $1667 млн, Кипр – $427,7 млн, Великобритания – $403,9 млн, Нидерланды – $255 млн, Австрия в совокупности вложили в экономику Украины немногим больше, чем «российский агрессор» — $1972 млн.