Минюст США обвинил россиянина в отмывании $1,2 млн
Минюст США предъявил обвинение россиянину Николаю Бузолину в отмывании $1,2 млн через фиктивную компанию Verisola в Хьюстоне. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.
Министерство юстиции США объявило о выдвижении обвинений в адрес русского гражданина Николая Бузолина, которого подозревают в причастности к легализации денежных средств. По данным ведомства, сумма, полученная от мошеннической деятельности и прошедшая через схемы отмывания, составляет 1,2 миллиона долларов.
Как следует из материалов дела, 38-летний Бузолин, являющийся уроженцем Тюмени, предстал перед судом в Хьюстоне (штат Техас) в четверг, 5 марта. Согласно обвинительному заключению, в июле 2025 года он учредил компанию Verisola, заявленным видом деятельности которой была торговля медицинским оборудованием. На имя этой организации им были открыты несколько банковских счетов.
Прокуратура утверждает, что компания направляла фиктивные счета за поставку медицинского оборудования фирмам, участвующим в государственной программе медицинского страхования Medicare. В общей сложности на счета Verisola поступило около 1,7 миллиона долларов, из которых не менее 1,2 миллиона долларов были впоследствии переведены за пределы Соединенных Штатов.
Бузолину инкриминируется участие в преступном сговоре, целью которого являлось отмывание денег. В случае, если суд признает его виновным, максимальное наказание по данной статье может достигать 20 лет лишения свободы.