МВД: в Иркутске изъяли $100 тыс. при задержании теневых банкиров

В Иркутске правоохранительные органы ликвидировали преступную группировку, занимавшуюся нелегальным обналичиванием денежных средств. Сумма незаконных операций превысила один миллиард рублей. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по Иркутской области.

«Совместными усилиями сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следователей Главного следственного управления, экспертов-криминалистов регионального ГУ МВД, а также при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии была пресечена деятельность организованного сообщества, подозреваемого в осуществлении незаконной банковской деятельности. <…> На данный момент установлено, что общий объем финансовых операций превысил 1 млрд рублей, а сумма полученного преступного дохода достигла примерно 194 млн рублей», — отмечается в официальном сообщении ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации («Незаконная банковская деятельность»).

Согласно предварительной информации следствия, четверо фигурантов, начиная с 2020 года, наладили схему зачисления безналичных денег от граждан и компаний на расчетные счета свыше двадцати подконтрольных им фирм-однодневок. «Не имея необходимых лицензий, теневые финансисты осуществляли кассовое обслуживание, инкассацию и переводы денежных средств. Помимо этого, под прикрытием оплаты по фиктивным контрактам они проводили операции по выводу средств в наличность, возвращая деньги клиентам за вычетом собственного процента — комиссия за подобные услуги составляла не менее 12% от оборота», — разъяснили в Министерстве внутренних дел.

В рамках проведенных обысков у подозреваемых изъяты материальные доказательства:

• 1,5 миллиона рублей наличными
• более 100 тысяч долларов США
• 18,5 тысяч евро
• четыре автомобиля премиум-класса
• два мотоцикла
• различные документы и электронные носители информации