МВД арестовало теневых банкиров, отмывших более 300 млн рублей
Московские сотрудники МВД задержали четверых теневых банкиров, отмывавших деньги через автозапчасти. Их доходы составили более 300 млн рублей. Возбуждено дело о незаконной банковской деятельности, избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Сотрудники МВД Москвы арестовали четверых теневых банкиров, которые занимались отмыванием денег своих клиентов через торговлю автозапчастями. Данную информацию предоставила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Как сообщила она, мошенники заработали на этой деятельности за несколько лет более 300 миллионов рублей.
К данным злоумышленникам обращались представители юридических лиц, которые намеревались скрыть свою деятельность от налоговых служб. Согласно полученной информации, они заказывали автозапчасти, которые затем приобретались фигурантами. После этого они перепродавали запчасти владельцам павильонов на авторынках за наличные деньги. Полученные средства передавались заказчикам, а мошенники удерживали комиссию в размере 16%.По данному случаю возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Фигурантам выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.