МВД задержало бизнесменов за нелегальный оборот 1,5 млрд рублей
В Москве полиция задержала четырёх предпринимателей, подозреваемых в незаконных финансовых операциях на сумму свыше 1,5 млрд рублей. Уголовное дело возбуждено, фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения — подписка о невыезде.
Сотрудники полиции задержали четверых столичных предпринимателей, подозреваемых в совершении незаконных финансовых операций. По информации, предоставленной официальным представителем Министерства внутренних дел Ириной Волк, оборот теневого капитала превысил 1,5 миллиарда рублей.
Ирина Волк сообщила, что по подозрению в совершении преступной деятельности задержаны четверо жителей Москвы. По предварительным данным, на протяжении нескольких лет обвиняемые занимались обналичиванием денежных средств. Клиентами были представители юридических лиц, стремящиеся укрыть свою финансовую деятельность от налоговых органов.
Как указала Волк, клиенты приобретали автозапчасти через теневых финансистов. Те осуществляли их закупки и перепродавали владельцам торговых павильонов на авторынках за наличный расчёт.
"Передаваемые средства возвращались заказчикам за вычетом комиссии в размере 16%. По имеющейся информации, общий объем теневого бизнеса составил более 1,5 млрд рублей, а прибыль участников группы превышала 300 млн рублей," — добавила Волк.
Она также отметила, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Фигурантам предъявлены обвинения, и суд избрал для них меру пресечения в виде подписки о невыезде и обязательству надлежащего поведения.