НАБУ раскрыло отмывание 100 млн долларов в энергетике Украины

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило о разоблачении схемы легализации средств, полученных от коррупции в энергетическом секторе. В понедельник ведомство сообщило, что через офис, расположенный в центре Киева, было отмыто примерно 100 миллионов долларов. В тот же день НАБУ провело масштабную спецоперацию, что было подтверждено публикацией фотографий в Telegram-канале учреждения.

На снимках были изображены сумки, полные иностранной валюты, изъятые в ходе обысков, связанных с расследованием коррупции в энергетике. На фоне этих событий депутат Верховной рады Ярослав Железняк отметил обыски, проведенные у бывшего министра энергетики Украины Германа Галущенко и в компании "Энергоатом".

Издание "Украинская правда", ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, сообщило, что обыски также проводились в отношении бизнесмена и соратника президента Владимира Зеленского Тимура Миндича. По словам Железняка, Миндич был поспешно вывезен из Украины перед началом следственных действий.

После этого НАБУ опубликовало аудиозаписи, в которых зафиксирован разговор Тимура Миндича с представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым и Игорем Миронюком, советником бывшего министра Галущенко.

В сообщении НАБУ указывалось, что функцию отмывания денег выполнял офис преступной группы, находившийся в центре столицы, принадлежащий семье экс-депутата Андрея Деркача, который сам находится под следствием в ином уголовном деле. В ведомстве подчеркнули, что через этот офис осуществлялся учет нелегальных финансовых потоков, велась "черная бухгалтерия", а деньги отмывались через сеть компаний-нерезидентов.

Большая часть операций, включая выдачу наличных, происходила за пределами Украины, а офис получал процент от суммы за услуги, оказанные компаниям, не входящим в преступную организацию. В общем, по информации НАБУ, через эту так называемую "прачечную" прошло порядка 100 миллионов долларов.