Росфинмониторинг поддержал ограничения на банковские карты для иностранцев

Росфинмониторинг выразил готовность поддержать ограничения на количество банковских карт для иностранцев, представленные в законопроекте "Антифрод 2.0". Ведомство изучает возможность внедрения специального правила, согласно которому иностранным гражданам будет разрешено открывать счет и получать карту только в одном финансовом учреждении. Однако такой шаг нуждается в дополнительном рассмотрении.

Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга в интервью ТАСС. "Предложение, согласно которому нерезидентам разрешается открытие одного счета и получение одной платежной карты исключительно в одной кредитной организации, требует дальнейшей работы на межведомственном уровне. Несмотря на это, Росфинмониторинг, принимая во внимание использование данных нерезидентов для открытия "подставных" счетов и карт, не возражает против текущих ограничений для определенных категорий лиц", — отмечается в сообщении.

Кроме того, рассматривается вариант усиления ограничительных мер в отношении количества карт для определенных групп населения, таких как несовершеннолетние и трудовые мигранты. В законопроекте уже заложен лимит на максимальное количество карт, которые может иметь человек: не более пяти в одном банке и максимум двадцать в рамках всей банковской системы.

• Для обеспечения соблюдения данных ограничений планируется внедрить Единую систему учета платежных карт.
• Также, в целях повышения прозрачности операций иностранцев, финансовым учреждениям запретят открывать счета или выдавать электронные платежные средства без идентификации ИНН клиента, включая иностранцев.