СК: 13 человек в Карелии заработали 3,7 млн на нелегальных переводах
СКР возбудил дело против 13 участников ОПГ в Карелии. С 2023 по 2025 год они незаконно переводили деньги на счета игровых платформ, получив доход от 3,7 млн рублей. Организатора арестовали.
В Республике Карелия следователи регионального управления Следственного комитета Российской Федерации возбудили уголовное дело. Оно связано с деятельностью, подпадающей под признаки двух статей Уголовного кодекса: пункта «а» части 2 статьи 172, а также части 2 статьи 187. Первая статья касается незаконной банковской деятельности, осуществляемой организованной группой лиц и принесшей крупный доход, вторая — аналогичного по организации незаконного оборота платежных средств.
Как удалось выяснить в ходе расследования, с 2023 по 2025 год тринадцать человек, объединившихся в преступное сообщество, действовали на территории Карелии. Не имея необходимой лицензии и нарушая федеральные законы, они предоставляли физическим лицам нелегальные банковские услуги. В рамках заранее продуманной схемы соучастники использовали банковские реквизиты и сим-карты, принадлежащие другим гражданам. Через эти инструменты они по заказу клиентов проводили противозаконные финансовые операции и приобретали средства платежа. Полученные денежные потоки впоследствии направлялись на счета онлайн-платформ, связанных с азартными играми и ставками. За свою посредническую деятельность члены группы получали комиссию от 4 до 9 процентов от каждой привлеченной суммы. Общий незаконный доход, извлеченный ими, по предварительным оценкам, составил не менее 3,7 миллиона рублей.
Пресечение работы этой организованной группы стало результатом совместных оперативно-розыскных мероприятий. В них были задействованы сотрудники:
- Управления Федеральной службы безопасности по Республике Карелия,
- а также подразделений Министерства внутренних дел:
- управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по региону,
- Главного управления уголовного розыска МВД России
- и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Петрозаводску.
На текущий момент все предполагаемые участники преступного сообщества задержаны. Силовую поддержку при задержании обеспечили военнослужащие Росгвардии. Следственные действия, включая обыски, проведены как в офисных помещениях, арендованных группой, так и по адресам проживания фигурантов. В отношении организатора преступной схемы судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вопрос о выборе аналогичной меры для остальных соучастников находится на рассмотрении. По возбужденному уголовному делу продолжается комплекс следственных мероприятий, целью которых является полное установление всех эпизодов противоправной деятельности.