СК: мошенники лишили бюджет триллиона рублей

В Москве ликвидирована преступная схема, нанесшая ущерб бюджету в триллион рублей

В Москве правоохранительные органы остановили деятельность преступного сообщества, занимавшегося массовым созданием фиктивных фирм и сбытом поддельных финансовых документов. В результате этих махинаций государственный бюджет недосчитался более одного триллиона рублей налоговых поступлений. Об этом на брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«В Москве пресечена деятельность участников организованной группы, причинивших ущерб бюджетной системе РФ в размере более одного триллиона рублей», — заявила Петренко.

По её словам, по факту произошедшего уже возбуждено уголовное дело. Оно расследуется по статьям о незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.

Следствие установило, что начиная с 2023 года члены группы:

• зарегистрировали свыше четырёх тысяч компаний-однодневок;
• используя их реквизиты, изготовили и реализовали почти 40 тысячам коммерческих организаций поддельные счета-фактуры.

В этих документах фигурировали вымышленные данные о сделках по продаже товаров, оказанию услуг или передаче имущества.

После покупки такие фиктивные счета-фактуры включались налогоплательщиками в официальную отчётность, которая затем подавалась в Федеральную налоговую службу. Это позволяло компаниям незаконно занижать налоговую базу.

«В результате совершенных преступных действий бюджетная система Российской Федерации недополучила свыше одного триллиона рублей в виде налогов», — подчеркнула представитель СКР.

Раскрытие масштабной финансовой схемы стало возможным благодаря совместным усилиям:

• следователей московского главка Следственного комитета;
• оперативников Федеральной службы безопасности;
• сотрудников МВД и ФНС России.

В отношении ряда подозреваемых уже проведены следственные действия. Расследование по уголовному делу продолжается.