Суд арестовал фигурантов дела на 1,2 трлн рублей

Трое обвиняемых по делу о «бумажном НДС» на 1,2 трлн рублей взяты под стражу

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для трёх лиц, проходящих по уголовному делу о масштабной схеме незаконного возмещения налога на добавленную стоимость. Общий ущерб от деятельности преступной группы, по оценке следствия, достигает 1,2 триллиона рублей. Согласно данным судебной картотеки, постановление вступит в законную силу 21 апреля.

Одному из задержанных предъявлено обвинение в проведении незаконных платёжных операций в составе организованного сообщества, что квалифицировано по части 2 статьи 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Двум другим фигурантам, как сообщает источник РБК, инкриминируют представление в налоговые органы заведомо ложных деклараций по НДС, а также создание юридического лица для совершения преступления.

В материалах суда фигурируют имена:

• Д. В. Пацуков,
• Д. О. Сапрыкин
• и А. А. Макаров.

По данным следствия, их деятельность была связана с сетью фирм-однодневок, которые использовались для оформления фиктивных документов и незаконного возмещения налога на добавленную стоимость из бюджета.

О ликвидации данной схемы ранее сообщалось по итогам масштабной межведомственной операции с участием сотрудников ФСБ, Федеральной налоговой службы, Следственного комитета и Минвнудела.

По имеющейся информации, организованная преступная группа действовала на территории нескольких регионов, включая:

• Москву,
• Санкт-Петербург,
• Пермский край
• и Белгородскую область.

Ранее телеканал Life.ru публиковал кадры с одной из крупнейших нелегальных площадок, где осуществлялись операции по обналичиванию средств и фиктивному возврату НДС.

В настоящее время следственные действия, включая обыски и изъятие документации, продолжаются. Они проводятся в:

офисах бухгалтерских и консалтинговых фирм,

в удостоверяющих центрах,

а также по местам жительства лиц, причастных к расследуемому делу.