Тверской суд арестовал Панкина за мошенничество на 100 млн

Тверской суд Москвы в пятницу избрал меру пресечения в отношении фигуранта дела о мошенничестве в особо крупном размере, проходящего под фамилией Панкин. Соответствующая информация содержится в судебной картотеке.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о задержании Сергея Панкина. По данным канала, он мог занимать должность заместителя директора концерна «Калашников» и был обвинен в мошенничестве на сумму 100 миллионов рублей. Договоры, о которых идет речь, якобы заключались от имени НИИ Стали. Для совершения противоправных действий Панкин, по информации источника, использовал принадлежащую ему компанию ООО «Евростар».

Позднее концерн «Калашников» в своем Telegram-канале опроверг информацию о том, что Панкин когда-либо являлся сотрудником предприятия или НИИ Стали. В пресс-службе концерна добавили, что оказывают всемерное содействие компетентным органам в установлении всех обстоятельств, связанных с деятельностью Панкина в части его взаимоотношений со структурами концерна.

Как следует из юридических документов, с которыми ознакомилось РИА Новости, генеральным директором и одним из учредителей компании «Евростар» действительно числится Сергей Панкин. Основным видом деятельности фирмы указана «Торговля розничная мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах». Панкину принадлежит 60% уставного капитала компании, еще 40% находятся в собственности Нины Панкиной.

Помимо этого, мужчина является одним из учредителей еще одной действующей организации — ООО «Валери групп». Его доля в этой фирме составляет 30%. Данная компания специализируется на розничной торговле по почте или через интернет.