Юрист Георгиева: перевод самому себе чреват блокировкой за 6 месяцев

Юрист Алла Георгиева предупредила, что резкое изменение привычного финансового поведения может привести к блокировке переводов между счетами. В беседе с агентством «Прайм» она подчеркнула, что банки особо тщательно анализируют цепочки транзакций, в которых перевод самому себе выступает в качестве промежуточного этапа.

Если вслед за зачислением средств на свой счёт следует моментальная отправка денег третьему лицу, риск блокировки возрастает, — сказала она.

Георгиева добавила, что ключевым критерием оценки является история взаимодействия с получателем перевода. Если за последние шесть месяцев взаимных расчётов между сторонами не было, то такой перевод могут счесть сомнительным.

Ранее русских предупредили о рисках, связанных с проведением оплаты переводом по номеру телефона.