Юрист Хаминский предупредил о рисках переводов с карты на карту
Юрист Александр Хаминский в интервью агентству «Прайм» предупредил: переводы незнакомцам на карты грозят интересом правоохранителей, доначислением налогов и штрафами за скрытые доходы
Переводы денежных средств между банковскими картами сопряжены с определенными рисками как для отправителя, так и для получателя. Особую опасность такие операции представляют в случае, когда средства направляются незнакомому лицу. О возможных последствиях агентству «Прайм» рассказал юрист Александр Хаминский.
При переводе денежных средств на банковскую карту физического лица плательщик далеко не всегда понимает, кому именно фактически направляются деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов.Как отметил юрист, при оплате товаров или услуг незнакомому лицу необходимо сохранять все подтверждающие документы: чеки, переписку, скриншоты. В сфере трудовых отношений перечисление заработной платы на личные карты сотрудников может быть воспринято как попытка сокрытия реальных выплат. Впоследствии это влечет доначисление налогов и наложение штрафных санкций. Кроме того, налоговые органы проверяют поступления на личные карты на предмет осуществления незарегистрированной предпринимательской деятельности.
Александр Хаминский рекомендует пользоваться официальными способами расчетов и оформлять доходы в соответствии с требованиями законодательства.