Заголовок: МВД задержало теневых банкиров на 600 млн рублей в Петербурге
**Анонс:** В Санкт-Петербурге задержаны трое участников преступной группы, обвиняемых в выводе свыше 600 млн рублей за рубеж по фиктивным контрактам и незаконном обналичивании.
В Санкт-Петербурге задержана группа лиц по делу о незаконных финансовых операциях на 600 млн рублей
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, члены которой подозреваются в организации канала для вывода крупных денежных сумм за границу и оказании услуг по незаконному обналичиванию. Общий оборот операций превысил 600 миллионов рублей. Об этом информирует пресс-служба Главного управления МВД России по городу и Ленинградской области.
«Совместными усилиями сотрудников управления экономической безопасности ГУ МВД, представителей УФСБ и Северо-Западной оперативной таможни была пресечена деятельность организованного преступного сообщества, подозреваемого в осуществлении незаконных банковских операций и выводе средств за пределы страны. По фактам выявленных нарушений следственными органами возбужден ряд уголовных дел по статьям 193.1 УК РФ (валютные операции с использованием подложных документов), 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и 210 УК РФ (организация преступного сообщества)», — отмечается в официальном сообщении.Согласно данным следствия, в схему были вовлечены трое граждан:
- 39-летняя женщина;
- двое мужчин 42 и 36 лет.
Их деятельность заключалась в создании механизма для перевода денежных средств за рубеж, который маскировался под законные платежи по внешнеторговым соглашениям. В кредитные организации они предоставляли намеренно сфальсифицированные документы, подтверждающие фиктивные поставки строительных материалов и иной продукции, которые в реальности не происходили. На основе этих подложных контрактов на счета зарубежных фирм осуществлялись переводы на многомиллионные суммы.
Параллельно установлено, что задержанные также занимались обналичиванием денег через контролируемые ими фирмы. Совокупный объем проведенных незаконных операций составил свыше 600 миллионов рублей, а личный доход фигурантов от этой деятельности оценивается в 24 миллиона рублей.
В отношении всех троих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по решению суда. В настоящее время по делу продолжаются следственные действия.